上海泛聯科技股份有限公司于2015年06月08日下午14:00在公司會議室召開了公司第五屆董事會第七次會議。應到董事5名，實到董事4名。會議由董事長劉桂霞主持，經過審議做出并通過如下決議：

        一、《2014年度董事會工作報告》； 報告期內，在董事會的領導下，經過管理層的努力拼搏，主營業務收入和主營業務利潤均比上年有所增長。會計師事務所所出具的標準的無保留意見審計報告，真實地反映了公司2014年度的財務狀況和經營成果。

        二、《2014年度監事會工作報告》； 報告期內，公司監事會根據國家有關法律法規和《公司章程》的規定，對公司依法運作情況和公司財務情況進行監督檢查，切實履行了監事會的職責。

        三、《2014年度財務決算報告》； 決議內容：經會計師事務所審計，公司 2014 年實現主營業務收入32435336.67元，實現凈利潤2196575.73元，加上年初未分配利潤-2000379.14元，實際可供股東分配的利潤為176576.93元。

        四、《2014年度利潤分配方案》； 根據公司章程規定的利潤分配政策，綜合考慮公司業務可持續發展等因素，決定2014年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

        五、《關于同意劉義恩辭去公司董事的議案》； 決議內容： 同意劉義恩因個人原因辭去公司董事職務，即時生效?？杖倍?，公司將按法律和章程規定適時召開股東大會補選。

        六、《關于同意劉桂霞辭去公司董事長暨選舉新董事長的議案》； 決議內容：同意劉桂霞女士因個人原因辭去公司董事長職務，即時生效。選舉副董事長陳裕銘先生改任董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。

        七、《關于不再續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構的議案》 根據本公司現在的實際情況等諸多因素，不再續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構,并授權董事會選聘新的財務審計機構。

        八、《關于終止新三板掛牌申報的議案》； 根據本公司現在的實際情況等諸多因素，尚不符合至新三板掛牌的各項實質要件，故決定終止新三板掛牌申報工作。

        九、審議《關于公司股權不再托管的議案》； 根據公司現有狀況和發展需要，決定公司股權不再在上海股權托管登記中心繼續托管，并授權公司董事會適時全權辦理。

        十、《關于變更公司注冊地址的議案》； 決議內容：將公司注冊地址由“上海市嘉定區安亭鎮于塘路885號”變更為：“上海市寶安公路3996號”。

        十一、審議《關于修訂公司章程的議案》； 鑒于公司注冊地址變更等事項，相應修改公司章程。

        十二、《關于召開2014年年度股東大會的議案》。 上述1-11項議案，除5、6項外須經股東大會審議通過。定于2015年06月30日下午2時召開2014年年度股東大會，并就上述議案進行審議表決。

上海泛聯科技股份有限公司

董  事  會              

2015年06月08日